17 ноября 2020 года
Журналисты OCCRP изучая в рамках расследования, получившего название «Файлы FinCEN» (в работе участвуют 400 коллег из 88 стран), отчёты о подозрительных транзакциях, утёкшие из архивов Финансовой разведки США (FinCEN), наткнулись на новые данные о компании Prevezon Holdings Ltd.
Принадлежащая россиянам небольшая кипрская риелторская фирма уже мелькала в новостях о мировой преступности и политике. В частности, была бенефициаром крупнейшей в российской истории налоговой махинации, раскрытой Сергеем Магнитским. За свою честность юрист дорого заплатил – был арестован и умер, находясь в заключении. Теперь его именем называют принимаемые в мире антикоррупционные меры и законы.
В 2017 году Prevezon Holdings, дабы урегулировать обвинения в отмывании денег, согласилась выплатить порядка шести миллионов долларов. Уладить не получилось: одного из адвокатов компании, россиянку Наталью Весельницкую, обвинили в препятствовании идущему в США следствию по этому делу. Согласно обвинительному заключению, Весельницкая тайно сотрудничала с высокопоставленным сотрудником российской прокуратуры из ближайшего окружения Путина: вместе они подготовили бумаги, в которых якобы содержались результаты независимого российского расследования о происхождении денег Prevezon. «Фальсификация доказательств – представление ложных и вводящих в заблуждение фактов федеральному судье в попытке повлиять на исход незавершенного судебного разбирательства, — заявил в январе 2019 года бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри С. Берман, — не только подрывает целостность судебного процесса, но и угрожает способности наших судов и правительства обеспечить справедливость». Уходящий президент Дональд Трамп уволил Бермана. Окружной суд Южного округа Нью-Йорка до сих пор не закрыл это дело.
Весельницкая засветилась и в другом резонансном процессе — о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Попавшие в распоряжение OCCRP и Международного консорциума журналистов-расследователей документы. указывают на то, что Prevezon была замешана в куда более серьезных преступлениях, чем было известно ранее. Так что журналистское расследование продолжается.