Prevezon Holdings: коллектор грязных денег. Новое расследование коллег из OCCRP
17 ноября 2020 года Журналисты OCCRP изучая в рамках расследования, получившего название «Файлы FinCEN» (в работе участвуют 400 коллег из 88 стран), отчёты о подозрительных транзакциях, утёкшие из архивов Финансовой разведки США (FinCEN), наткнулись на новые данные о компании Prevezon Holdings Ltd. Принадлежащая россиянам небольшая кипрская риелторская фирма уже мелькала в новостях о мировой преступности и политике.…